公告日期：2025-04-22

国泰海通证券股份有限公司

关于上海索辰信息科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“索辰科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就索辰科技部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕461 号《关于同意上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,333,400 股，发行价格 245.56 元/股，募集资金总额为人民币 2,537,469,704.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 2,315,749,104.82 元。上述资金已全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并于 2023 年 4 月 12 日出具了中汇会验[2023]3083 号《验资报告》。
公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额

1 研发中心建设项目 28,269.79 28,269.79

2 工业仿真云项目 22,910.57 22,910.57

3 年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目 18,800.00 12,210.00

4 营销网络建设项目 3,500.00 3,500.00

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额

5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00

合计 103,480.36 96,890.36

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

截至 2024 年 12 月 31 日，年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目已使
用金额 5,881.23 万元，募集资金使用进度为 48.17%。

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司决定对项目达到可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目名称 预计投入金额 变更前项目达到预 变更后项目达到预
（万元） 定可使用状态日期 定可使用状态日期

年产 260 台 DEMX 水下 12,210.00 2025 年 4 月 2026 年 4 月

噪声测试仪建设项目

（二）本次募投项目延期的原因

目前，项目已基本完成主体建筑工程建设和部分设备的采购工作，正在进行相关实验室装修工程施工、公用设施的调试以及剩余实验设备的安装调配工作。考虑到后续装修、实验设备安装调试还需要一定周期，基于审慎性原则，公司拟将募集资金投资项目“年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目”实施进度
进行相应调整，由 2025 年 4 月延期至 2026 年 4 月。

四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司……
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