公告日期：2025-04-22

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-021
上海索辰信息科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 21 日召
开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及其它因素的影响，在保证募集资金投资项目（简称“募投项目”）的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“年产 260 台DEMX水下噪声测试仪建设项目”达到预定可使用状态时间由2025 年4 月延期至2026 年4 月。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕461 号《关于同意上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）10,333,400 股，发行价格 245.56 元/股，募集资金总额为人民币 2,537,469,704.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币2,315,749,104.82 元。上述资金已全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023 年4 月12 日出具了中汇会验[2023]3083 号《验资报告》。

公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况

根据《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额

1 研发中心建设项目 28,269.79 28,269.79

2 工业仿真云项目 22,910.57 22,910.57

3 年产260 台DEMX水下噪声测试仪建设项目 18,800.00 12,210.00

4 营销网络建设项目 3,500.00 3,500.00

5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00

合计 103,480.36 96,890.36

截至 2024 年 12 月 31 日，年产 260 台DEMX水下噪声测试仪建设项目已使用金
额5,881.23 万元，募集资金使用进度为48.17%。
三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司决定对项目达到预定可使用状态的时间进行延期，具体如下：

项目名称 预计投入募集资金金 原计划项目达到预定 延期后项目达到预定
额（万元） 可使用状态日期 可使用状态日期

年产260 台DEMX水下噪 12,210.00 2025 年4 月 2026 年4 月

声测试仪建设项目

（二）本次募投项目延期的原因

目前，项目已基本完成主体建筑工程建设和部分设备的采购工作，正在进行相关实验室装修工程施工、公用设施的调试以及剩余实验设备的安装调配工作。考虑到后续装修、实验设备安装调试还需要一定周期，基于审慎性原则，公司拟将募集资金投资项目“年产260 台DEMX水下噪声测试仪……
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