公告日期：2025-04-22

上海索辰信息科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（楼翔）

本人作为上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

楼翔先生，男，1979 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中欧国际工商学院 EMBA。2001 年 7 月至 2007 年 5 月，担任浙江天健会计师事务
所审计员（经理助理）；2007 年 5 月至 2009 年 9 月，担任浙江恒逸集团有限公
司财务部经理；2009 年 9 月至 2012 年 6 月，担任恒逸石化股份有限公司副总经
理兼财务总监、董事会秘书；2012 年 6 月至 2017 年 5 月，担任浙江恒逸集团有
限公司常务副总经理；2017 年 5 月至 2020 年 9 月，担任恒逸石化股份有限公司
董事、总裁；2018 年 4 月至 2021 年 10 月，担任杭州恒逸投资有限公司董事长、
总经理；2020 年 9 月至 2020 年 12 月，担任杭州和泰控股有限公司总经理；2020
年 10 月至 2020 年 12 月，担任杭州和泰机电股份有限公司副董事长；2020 年 10
月至今，担任杭州景业智能科技股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今，担任上海宏溥私募基金管理有限公司执行董事、总经理；2023 年 6 月至今，担任杭州沃镭智能科技股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，担任本公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事2024年度履职概述

（一）董事会和股东大会审议决策事项

2024年度，公司共召开了8次董事会会议和4次股东大会。本人按时出席了股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议；在参加董事会及相关董事会专门委员会会议时，认真审议了各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。2024年度，本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。

（二）参加董事会及股东大会会议情况

参加董事会情况 参加股东大会情况

本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东大会的次数

8 8 0 0 4

（三）参加各专门委员会会议情况

战略与投资委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会

应参加会议次数 - - 2 5

实际参加会议次数 - - 2 5

2024 年度，本人在薪酬与考核委员会、审计委员会中担任相应职务并开展相关工作。作为审计委员会主任委员，本人充分发挥会计专长的优势，勤勉尽责，与会计师保持良好的沟通，通过审阅定期报告、内部控制评价报告等重要事项的工作，对公司的内部监督以及提高公司董事会的决策效率起到了积极作用。作为薪酬与考核委员会委员，本人重点关注董事、高级管理人员薪酬方案的制定与股
权激励方案预留授予等事项，结合公司实际运营状况，对薪酬标准提出了建设性的建议，从而确保管理层稳定，更好地促进管理层勤勉尽责。

（四）参加独立董事专门会议的……
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