公告日期：2025-04-22

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-011
上海索辰信息科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十五次会议
于 2025 年 04 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025
年 04 月11 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

经审议，2024 年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司编制了2025年度“提质增效重回报”行动方案，并将积极采取措施推动行动方案的实施，切实履行上市公司的责任和义务。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
（二）审议通过了《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，《公司 2024 年度总经理工作报告》符合公司 2024 年度经营情况和公
司整体运营情况，对 2025 年公司经营、发展的规划和部署符合公司生产经营实际需要。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，2024 年度，公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，公司编制的《公司 2024 年度财务决算报告》如实反映了公司 2024 年
的实际财务状况和整体运营情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（五）审议通过了《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

经审议，董事会同意公司依据 2024 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性原则，编制的《公司2025 年度财务预算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（六）审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关通知的有关规定，编制了《公司 2024 年年度报告》及其摘要。《公司2024 年年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024 年年度报告》及其摘要。
（七）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，公司 2024 年度利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求等各种因素，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。