公告日期：2025-09-30

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-066
四川百利天恒药业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 250

普通股股东人数 250

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 336,382,737

普通股股东所持有表决权数量 336,382,737

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 83.8860

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 83.8860

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱义先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席10人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书陈英格女士现场出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 336,382,237 99.9999 500 0.0001 0 0.0000

2、 议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 334,081,009 99.3157 2,301,728 0.6843 0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立的董事议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

《关于选举朱义先

3.01 生为公司第五届 328,666,262 97.7060 是
董事会非独立董

事的议案》

《关于选举张苏娅

3.02 女士为公司第五 328,603,703 97.6874 是
届董事会非独立

董事的议案》

《关于选举卓识先

3.03 生为公司第五届 323,225,822 96.08……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。