公告日期：2025-09-19

四川百利天恒药业股份有限公司
2025年度向特定对象发行A股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联席主承销商

深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五 北京市西城区金融大街7号北京英蓝国

路128号前海深港基金小镇B7栋401 际金融中心十八层1807-1819室

二〇二五年九月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

朱义 张苏娅 康健

卓识 朱海 DAVID GUOWEI
WANG

李明远 俞雄 杨敏

肖耿

四川百利天恒药业股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：

汪捷 刘亮 付婷

除董事以外的高级管理人员签名：

陈英格

四川百利天恒药业股份有限公司
年 月 日

目 录

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 2
目 录 ...... 6
释 义 ...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8

一、发行人基本情况...... 8

二、本次发行履行的相关程序...... 8

二、本次发行概要...... 10

三、本次发行的发行对象情况...... 16

四、本次发行的相关机构情况...... 26
第二节 发行前后相关情况对比...... 27

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 29

二、本次发行对公司的影响...... 30
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 33

一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 33

二、关于本次发行对象的选择合规性的说明...... 33
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 35
第五节 有关中介机构声明 ...... 36
第六节 备查文件 ...... 43

一、备查文件...... 43

二、查询地点...... 43

三、查询时间...... 43

释 义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/发行人/百利天恒 指 四川百利天恒药业股份有限公司

公司章程 指 《四川百利天恒药业股份有限公司章程》

本次发行/本次向特定对象发 指 公司本次向不超过 35 名（含）特定对象发行 A 股股票
行

本发行情况报告书 指 四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对象
发行 A 股股票发行情况报告书

中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会

保荐人（主承销商）/中信证券 指 中信证券股份有限公司

联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。