公告日期：2025-08-20

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-053
四川百利天恒药业股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室召开。本
次会议以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，会
议由董事长朱义先生主持。本次会议的通知于 2025 年 8 月 12 日通过专人、书面
等形式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限要求。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《四川百利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，对以下议案进行审议，经表决，会议决议如下：

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定。公司《2025 年半年度报告》及其摘要的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司 2025 年半年度报告》及《四川百利天恒药业股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和使用，并及时真实地披露了相关信息，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川百利天恒药业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

董事会认为：公司以2025年3月29日发布的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）为目标进行了相关工作评估，编制了《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》，公司坚守“以投资者为本”的上市公司发展理念，通过规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，公司下半年将继续积极践行行动方案。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川百利天恒药业股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

4、审议通过《关于授权董事长及其授权人士办理 2025 年度向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案》

为顺利完成公司 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）工作，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》）的有关规定，公司董事会拟在股东大会授权事项范围及期限内授权董事长及其授权人士全权办理与本次发行有关的具体事项，包括但不限于：

（一） 根据相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》或证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行时机、最终发行数量、最终发行
价格、发行起止日期等与发行方案有关的其他事项；在发行前设立募集资金专用账户及其它与本次发行相关的一切事宜。

（二） 根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况、本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求等因素综合判断，在股东大会授权范围内调整或决定本次募……
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