公告日期：2025-04-16

中信证券股份有限公司

关于四川百利天恒药业股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年四月

声 明

中信证券股份有限公司接受四川百利天恒药业股份有限公司的委托，担任其2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。

中信证券及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《四川百利天恒药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
一、发行人基本情况 ...... 4
（一）发行人基本情况...... 4
（二）发行人的主营业务...... 4
（三）主要经营和财务数据及指标...... 12
（四）发行人存在的主要风险...... 13
二、发行人本次发行情况 ...... 22
（一）发行股票的种类和面值...... 22
（二）发行方式和发行时间...... 22
（三）发行对象及认购方式...... 22
（四）定价基准日、发行价格及定价原则...... 23
（五）发行数量...... 23
（六）募集资金规模及用途...... 24
（七）限售期...... 24
（八）股票上市地点...... 25
（九）本次发行前滚存未分配利润的安排...... 25
（十）本次发行决议的有效期限...... 25
三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 25
（一）项目保荐代表人主要保荐业务执业情况...... 25
（二）项目协办人主要保荐业务执业情况...... 25
四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 26 （一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股
东、重要关联方股份情况...... 26 （二）发行人或其控股股东、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制
人、重要关联方股份情况...... 26 （三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人

权益、在发行人任职等情况...... 26 （四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际
控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 26
（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系...... 27
五、保荐人承诺事项 ...... 27
六、本次证券发行上市履行的决策程序...... 28
（一）董事会审议通过...... 28
（二）股东大会审议通过...... 28
七、保荐人关于本次募集资金投向属于科技创新领域的专项意见...... 28
（一）本次募集资金主要投向科技创新领域...... 28
（二）募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式...... 29
（三）核查意见...... 29
八、保荐人对发行人持续督导工作的安排...... 29
九、保荐人对本次股票上市的推荐结论...... 30
一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况

公司名称 四川百利天恒药业股份有限公司

法定代表人 朱义

股票上市地 上海证券交易所

股票简称 百利天恒

股票代码 688506.SH

统一社会信用代码 91510100792179570A

有限公司成立时间 2006 年 8 月 17 日

股份公司成立时间 2011 年 11 月 29 日

上市时间 2023 年 1 月 6 日

股份总数 401,000,000 股

注册地址 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路 161 号一幢一
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