公告日期：2025-03-28

股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临2025-007
上海复旦张江生物医药股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
监事会第八次会议于 2025 年 3 月 13 日以书面方式发出会议通知，于 2025 年 3
月 27 日以现场表决方式召开，由公司监事会主席黄建先生召集，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司监事会认为公司编制的 2024 年度财务决算报告如实反映了报告期内的财务状况、经营成果。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东周年大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度相关报告的议案》

经审议，公司监事会认为：

1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2024 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和股票上市地证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员存在违反相关制度和规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海复旦张江生物医药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东周年大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会（工作）报告的议案》

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，督促公司董事会和管理层依法运作，科学决策，保障了公司财务规范运行，维护了公司、股东及员工的利益。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东周年大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东周年大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2025-008）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东周年大会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2025 年度境内外会计师事务所的议案》

监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务的执业资格，具有较强的专业能力和投资者保护能力，同时拥有丰富的境内和境外审计经验，兼具独立性且诚信状况良好。同意续聘其为公司 2025 年度境内（A股）及境外（H 股）财务报告审计机构及境内内部控制审计机构，为公司提供 2025年度境内及境外的审计相关服务。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-009）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东周年大会审议。

（六）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。