公告日期：2025-03-28

股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临2025-006
上海复旦张江生物医药股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第九次会议于 2025 年 3 月 13 日以书面方式发出会议通知，于 2025 年 3
月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，由公司董事会主席赵大君先生召集，会
议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中独立董事 3 人，公司全体监事
和董事会秘书列席了会议。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

2024 年公司经营管理层在董事会的领导下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，真实地反映了管理层 2024 年度主要工作。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，综合 2024 年实际经营情况编制了 2024 年度财务决算报告，报告真实反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

该议案已经公司第八届董事会审核委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东周年大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度相关报告的议案》

公司 2024 年年度相关报告包括 A 股年报和 H 股业绩公告。其中，A 股年报
包括 2024 年年度报告全文和 2024 年年度报告摘要，系根据《上海证券交易所科
创板股票上市规则》要求编制；H 股业绩公告包括截至 2024 年 12 月 31 日止年
度业绩公告、经审计财务报表及核数师报告，系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海复旦张江生物医药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

该议案已经公司第八届董事会审核委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东周年大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度董事会（工作）报告的议案》

2024 年度，董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和公司相关管理制度的要求，严格执行股东大会决议，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，确保董事会科学决策和规范运作。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东周年大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司拟定的利润分配方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.03元（含税），以此计算合计拟派发现金红利人民币31,097,163元（含税）（其中A股股本为
710,572,100股，拟派发现金红利人民币21,317,163元；H股股本为326,000,000股，拟派发现金红利人民币9,780,000元）。按以上利润分配方案，加之公司2024年中期已派发的现金红利人民币20,731,442元（含税），2024年度公司全年每股累计派发现金红利人民币0.05元（含税），全年合计拟派发现金红利人民币51,828,605元，占本集团2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的130.44%。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股……
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