公告日期：2025-12-02

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-051

常州聚和新材料股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为
20,254,974股。

本次股票上市流通总数为20,254,974股。

本次股票上市流通日期为2025 年 12 月 9 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意常州聚
和新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2504 号），常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚和材料”）获准向社会公
开发行人民币普通股 28,000,000 股，并于 2022 年 12 月 9 日在上海证券交易所科
创板上市。公司首次公开发行股票完成后，公司总股本为 111,910,734 股，其中有限售条件流通股 88,160,113 股，占公司总股本的 78.7772%，无限售条件流通股
23,750,621 股，占公司总股本的 21.2228%。具体情况详见公司于 2022 年 12 月 8
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。本次上市流通的限售股数量为 20,254,974 股（含资本公积转增股本数量），占目前公司总股本的 8.37%，对应限售股股东数量为 4 名，分
别为常州鹏季企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州鹏季”，原名为宁波梅山保税港区鹏季企业管理合伙企业（有限合伙））、常州鹏翼企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州鹏翼”，原名为宁波梅山保税港区鹏翼企业管理合伙企业（有限合伙））、常州鹏曦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州鹏曦”，原名为宁波鹏曦企业管理合伙企业（有限合伙））、常州鹏骐企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州鹏骐”，原名为宁波鹏骐企业管理合伙企业
（有限合伙））。该部分限售股的限售期即将届满，将于 2025 年 12 月 9 日起上市
流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2022
年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.38 元（含税），以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 4.8 股。本次权益分派实施完毕后，公司总股本由 111,910,734 股变
更为 165,627,886 股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司 2022 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-023）。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023
年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 11.3104元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。本次权益分派实施完毕后，公司总股本由 165,627,886 股变更为 242,033,643 股。具体内容详见公司
于 2024 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚
和新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-038）

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司未发生其他导致公司股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
说明书》及《常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通作出的有关承诺情况如下：

（一）常州鹏季、常州鹏翼、常州鹏曦、常州鹏骐的承诺

（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让……
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