公告日期：2025-04-28

常州聚和新材料股份有限公司

2024年度独立董事履职情况报告

作为常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《常州聚和新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我在 2024 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益，有效促进了公司的规范运作。现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，
符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司第四届董事会审计委员会担任主任委员，在董事会提名委员会担任委员。

（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王莉女士，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高
级会计师，中国注册会计师，税务师，资产评估师。1994 年 8 月至 2002 年 11
月江苏武晋会计师事务所有限公司涉外业务部、资产评估部副经理，2002 年 12
月至 2008 年 12 月常州正则联合会计师事务所审计部经理，2009 年 01 月至
2009 年 12 月常州正则人和会计师事务所有限公司审计部经理，2010 年 01 月至
2014 年 12 月常州正则税务师事务所有限公司所长，2015 年 01 月至今常州正则
税务师事务所有限公司所长，兼任常州正则人和会计师事务所有限公司审计部
经理，2022 年 9 月至今任江苏晶雪节能科技股份有限公司独立董事；2023 年 7

月至今任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事；2023 年 1 月 5 日至今，任
公司独立董事。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任职资格和独立性，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

在 2024 年度，公司共召开 11 次董事会会议和 4 次股东大会，均是通过现
场结合通讯方式表决。作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东大会和专门委员会，我在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，认真阅读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，我对 2024 年度董事会的所有议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加股东大会

独立 出席董事会会议情况

情况

董事

姓名 应出席 亲自出席 以通讯方 委托 缺席 是否连续两 应出 实际

次数 次数 式出席次 出席 次数 次未亲自出 席次 出席

数 次数 席会议 数 次数

王莉 11 11 5 0 0 否 4 4

（二）参加董事会专门委员会情况

2024 年度我认真履行职责，作为公司第四届董事会……
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