公告日期：2025-04-28

常州聚和新材料股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《常州聚和新材料股份有限公司内部审计制度》（以下简称“《内部审计制度》”）的有关规定，2024 年度常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就本年度工作情况向董事会作如下报告：

一、 审计委员会基本情况

2024 年，公司第三届董事会审计委员会独立董事王莉女士、独立董事纪超一先生、非独立董事姚剑先生三名成员组成。换届后，公司第四届董事会审计委员会由独立董事王莉女士、独立董事纪超一先生、非独立董事姚剑先生三名成员组成；其中审计委员会主任由具备会计和财务管理相关专业经验的王莉女士担任，审计委员会成员未发生变动。

二、 审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，会议的组织、召开
及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体审议情况如下：

会议届次 召开时间 审议的议案 决议情况

第三届董事会 审议通过以下议案：

审计委员会第 2024 年 1 月 1、《关于制订<会计师事务所选聘制度> 一致同意

八次会议 31 日 的议案》

第三届董事会 审议通过以下议案：

审计委员会第 2024 年 3 月 1、《关于 2023 年度董事会审计委员会履 一致同意

九次会议 28 日 职报告的议案》

2、《关于 2023 年度会计师事务所的履职

情况评估报告及审计委员会履行监督职

责情况报告的议案》

3、《关于 2023 年度内部审计工作报告》

4 、《 关于 2023 年度财务决算报告的议

案》

5、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议

案》

6、《关于 2023 年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告的议案》

7、《关于 2023 年度内部控制评价报告的

议案》

第三届董事会

2024 年 4 月 审议通过以下议案：

审计委员会第 一致同意
十次会议 26 日 1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》

第三届董事会 审议通过以下议案：

审计委员会第 2024 年 7 月 1、《关于公司选聘会计师事务所选聘文 一致同意
十一次会议 9 日 件的议案》

第三届董事会 审议通过以下议案：

审计委员会第 2024 年 7 月 1 、《 关于续聘 2024 年度审计机构的议 一致同意
十二次会议 30 日 案》

审议通过以下议案：

1、《关于聘任财务负责人的议案》

第四届董事会 2、《关于 2024 年半年度报告及摘要的议

2024 年 8 月 案》

审计委员会第 ……
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