公告日期：2025-10-31

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-079
南京茂莱光学科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 25 日 15 点 00 分

召开地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 25 日

至2025 年 11 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案 √

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √

2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.05 关于修订《对外投融资管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

2.07 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案 √

2.08 关于修订《控股子公司管理制度》的议案 √

2.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

2.10 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案 √

2.11 关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案 √

2.12 关于修订《现金管理业务制度》的议案 √

2.13 关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 √

2.14 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

2.15 关于废止《监事会议事规则》的议案 √

3 关于调整部分董事、高管 2025 年度薪酬的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经公司于 2025 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第十五次
会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 10月 31……
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