公告日期：2025-09-13

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-070
南京茂莱光学科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 127

普通股股东人数 127

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,777,251

普通股股东所持有表决权数量 36,777,251

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.9827

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.9827

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人，董事范一、王云霞、陆冬梅以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，监事陈海燕女士以通讯方式出席本次会议；3、 董事会秘书鲍洱先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 36,743,792 99.9090 30,459 0.0828 3,000 0.0082

2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 36,740,040 99.8988 31,071 0.0844 6,140 0.0168

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

1 关于使用部分超 1,743,79 98.11 30,459 1.71 3,000 0.16
募资金永久补充 2 73 38 89
流动资金的议案

2 关于续聘会计师 1,740,04 97.90 31,071 1.74 6,140 0.34
事务所的议案 0 62 82 56

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的所有议案均对中小投资者进……
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