公告日期：2025-09-13

国浩律师（南京）事务所

关于南京茂莱光学科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

之

法律意见书

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国浩律师（南京）事务所

关于南京茂莱光学科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会之

法律意见书

致：南京茂莱光学科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的规定，本所接受南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派潘希、衡雪律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就公司本次股东会出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师参加了公司本次股东会，并对本次股东会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。

根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1、公司于 2025 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》发布了《南京茂莱光学科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》，将公司本次股东会的会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。

2、公司本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本次
股东会现场会议于 2025 年 9 月 12 日下午 3：00 在江苏省南京市江宁开发区铺
岗街 398 号会议室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东会现场会议由公司董事长范浩主持。出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理

人共 3 名，持有公司有表决权股份 35,000,000 股，占公司总股本的 66.2879%。
3、根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料，在 2025 年 9 月 12
日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00 网络投票时间内通过上海证券交易
所交易系统进行网络投票的股东以及在 2025 年 9 月 12 日 9:15—15:00 网络投票
时间内通过互联网投票系统进行网络投票的股东共 124 名，持有公司有表决权股份 1,777,251 股，占公司总股本的 3.3660%。公司股东通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。

经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

二、出席、列席本次股东会人员的资格与召集人资格

1、出席、列席公司本次股东会的人员

（1）经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3名，持有公司有表决权股份 35,000,000 股，占公司总股本的 66.2879%。

（2）根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共 124 名，持有公司有表决权股份 1,777,251 股，占公司总股本的 3.3660%。

以上通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

（3）经本所律师核查，公司董事以及董事会秘书列席了本次股东会。

（4）经本所律师核查，公司高级管理人员列席了本次股东会。

在参与网络投票的股东资格均符合有关法律、行政法规和公司章程的前提下，本所律师认为，上述出席、列席本次股东会人员的资格均合法有效。

2、经核查，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规和公司章程的规定。

三、本次股东会提出新提案的股东资格

本次股东会未提出新提案。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会采……
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