公告日期：2025-04-19

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-036
南京茂莱光学科技股份有限公司

关于为子公司ML PHOTONIC LIMITED提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

被担保人名称：MLPHOTONIC LIMITED

本次担保的金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合并报表范围
内的子公司 ML PHOTONIC LIMITED（以下简称“英国茂莱”）提供最高额度不超过 6,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。截至本公告披露日，不包含本次担保，公司已实际为英国茂莱提供的担保余额为 0 万元，无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

公司及子公司不存在对合并报表范围外提供担保的情形，公司及子公司
无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。

本次担保是否有反担保：无。

本次担保无需经股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足海外子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，公司拟为合并报表范围内的子公司 ML PHOTONIC LIMITED（以下简称“英国茂莱”）提供最高额度不超过 6,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。具体担保金额、担保形式及期限等以最终签订的担保合同为准。

公司董事会授权CEO范一先生自本次董事会审议通过之日起12个月内在上述担保额度范围内签署各项法律文件。

（二）本次担保事项履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
为子公司 ML PHOTONIC LIMITED 提供担保的议案》。本议案无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：ML PHOTONIC LIMITED

2. 成立日期：2023 年 5 月 5 日

3. 注册地点：Castle House 6 Castle Drive Carnegie Campus Dunfermline KY11
8YR

4. 注册资本：225 万英镑及 913.9397 万美元

5. 经营范围：光学元件、镜头、系统的研发、制造、销售

6. 股权结构：

序号 股东 持股百分比

1 MLOPTIC International Limited 100.00%

合计 100.00%

注：MLOPTIC International Limited 为南京茂莱光学科技股份有限公司全资子公司

7. 主要财务数据和指标

单位：万元

项目 2024 年度（经审计）

营业收入 57.85

净利润 -791.35

资产总额 12,199.61

负债总额 4,450.14

净资产 7,749.47

注：以上数据作为合并报表范围的一部分已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，但未单独出具审计报告。

经查询，MLPHOTONIC LIMITED 不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司及子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准，担保金额将不超过上述预计的担保额度，如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。
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