公告日期：2025-04-19

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学
南京茂莱光学科技股份有限公司

MLOPTIC Corp.

（江苏省南京市江宁区经济技术开发区铺岗街 398 号）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）

二〇二五年四月

声明

1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。

释义

在本预案中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
茂莱光学/发行人/公 指 南京茂莱光学科技股份有限公司
司/本公司

可转债 指 可转换公司债券

本次发行 指 公司本次可转债发行事宜

本预案 指 《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案（修订稿）》

募集说明书 指 《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》

持有人会议规则 指 《南京茂莱光学科技股份有限公司可转换公司债券持有人会
议规则》

发行公告 指 《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行公告》

股东会 指 南京茂莱光学科技股份有限公司股东会

董事会 指 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

监事会 指 南京茂莱光学科技股份有限公司监事会

公司章程 指 南京茂莱光学科技股份有限公司现行公司章程

持有人 指 据中国证券登记结算有限责任公司的记录显示在其名下登记
拥有本次可转债的投资者

转股 指 债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序转换为发
行人股票

转股价格 指 本次可转债转换为发行人股票时，债券持有人需支付的每股价
格

回售 指 债券持有人按事先约定的价格将所持有的全部或部分债券卖
还给发行人

赎回 指 发行人按照事先约定的价格买回全部或部分未转股的可转债

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

报告期各期/最近三年 指 2022 年度、2023 年度和 2024 年度

报告期各期末/2022

年末、2023 年末、2024 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日
年末

元、万元 指 人民币元、人民币万元

本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。