公告日期：2025-04-19

中国国际金融股份有限公司

关于南京茂莱光学科技股份有限公司

为子公司 ML PHOTONIC LIMITED 提供担保的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规 定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为南京茂莱光学科技 股份有限公司（以下简称“茂莱光学”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板 上市项目的保荐机构，对茂莱光学为子公司提供担保事项进行了核查，具体情况 如下：
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

为满足海外子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，公司拟为合并报表范围内的子公司 MLPHOTONIC LIMITED（以下简称“英国茂莱”）提供最高额度不超过 6,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。具体担保金额、担保形式及期限等以最终签订的担保合同为准。

公司董事会授权 CEO 范一先生自本次董事会审议通过之日起 12 个月内在上述
担保额度范围内签署各项法律文件。
（二）本次担保事项履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于为
子公司 MLPHOTONIC LIMITED 提供担保的议案》。本议案无需提交股东会审议。二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：ML PHOTONIC LIMITED

2. 成立日期：2023 年 5 月 5 日

3. 注册地点：Castle House 6 Castle Drive Carnegie Campus Dunfermline KY11
8YR

4. 注册资本：225 万英镑及 913.9397 万美元

5. 经营范围：光学元件、镜头、系统的研发、制造、销售

6. 股权结构：

序号 股东 持股百分比

1 MLOPTIC International Limited 100.00%

合计 100.00%

注：MLOPTIC International Limited 为南京茂莱光学科技股份有限公司全资子公司

7. 主要财务数据和指标

单位：万元

项目 2024 年度

营业收入 57.85

净利润 -791.35

资产总额 12,199.61

负债总额 4,450.14

净资产 7,749.47

注：以上数据作为合并报表范围的一部分已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，但未单独出具审计报告。

经查询，MLPHOTONIC LIMITED 不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容

截至本意见披露日，公司及子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准，担保金额将不超过上述预计的担保额度，如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。
四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保海外子公司生产经营持续稳健发展，并结合目前子公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用，支持海外子公司的运营发展，担保对象为公司合并报表范围内的子公司，担保风险总体可控。
五、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于为子
公司 ML P……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。