公告日期：2025-04-22

青岛达能环保设备股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规
及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规
范性文件的要求，青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审计委员会依法履行职责，认真履行了审计监督职责，积极促进公司的规范运作
和健康发展。现公司董事会审计委员会对 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会完成换届工作。换届完成前，第四届董事
会审计委员会由三名委员组成，分别为郭慧婷女士、段威先生及王勇先生，其中
郭慧婷女士担任主任委员。

2024 年 7 月 19 日，公司董事会各专门委员会换届完成后，第五届董事会审
计委员会由陈莉女士、王勇先生及孙邦清先生三名董事组成，其中陈莉女士担任
主任委员。审计委员会全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识
和工作经验。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，共审议 10 项议案。
全体委员均亲自出席会议，无缺席情况；并严格按照相关法律法规的规定和要求，
本着对全体股东负责的态度，认真履行审计监督职责。会议召开情况如下：

召开时间 召开届次 议案内容

1.审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘
要的议案》

第四届审计委

2.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

2024 年 4 月 15 日 员会第十四次

3.审议《关于公司<2023 年度内部控制评价报
会议

告>的议案》

4.审议《关于<董事会审计委员会对会计师事

务所 2023 年履行监督职责情况报告>的议

案》

5.审议《关于<2023 年度会计师事务所履职情
况的评估报告>的议案》

6.审议《关于会计政策变更的议案》

第四届董事会

1.审议《关于青岛达能环保设备股份有限公
2024 年 4 月 26 日 审计委员会第

司 2024 年第一季度报告的议案》

十五次会议

第四届董事会

2024 年 6 月 25 日 审计委员会第 1.审议《关于提名公司财务总监的议案》

十六次会议

第五届董事会

1.审议《关于公司<2024 年半年度报告>全文
2024 年 8 月 27 日 审计委员会第

及摘要的议案》

一次会议

第五届董事会

1.审议《关于青岛达能环保设备股份有限公
2024 年 10 月 28 日 审计委员会第

司 2024 年第三季度报告的议案》……
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