公告日期：2025-04-22

青岛达能环保设备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（郭慧婷-离任）

作为青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2024 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规、规范性文件的有关规定和要求，报告期内，认真负责、忠实勤勉地履行了独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，按规定对相关事项发表客观、公正的意见，充分发挥了独立董事的独立性与监督作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

郭慧婷女士，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学管理
学院会计学专业硕士、博士研究生毕业。2012 年 10 月至 2015 年 3 月，长安大
学经管学院交通运输工程博士后流动站博士后；2012 年 7 月至 2015 年 10 月，
任长安大学经管学院财务会计系讲师；2015 年 11 月至今，任长安大学经管学院
财务会计系副教授、硕士研究生导师。2018 年 7 月至 2024 年 7 月，任公司独立
董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，本人也没有从公司及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概述

（一）参加董事会、股东大会情况

2024 年度本人任职期间，公司共召开 9 次董事会，4 次股东大会，本人均亲

自出席了上述会议。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会各项议案及
公司其他事项无异议。2024 年度，在本人任职期间，参会情况具体如下：

董事会 股东大会

独立董 本年度应 以通讯 委托 是否连续两

事姓名 亲自出 缺席 出席股东大
参加董事 方式参 出席 次未亲自参

席次数 次数 会的次数
会次数 加次数 次数 加会议

郭慧婷 9 9 9 0 0 否 4

（二）参加专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年本人任职期间内，担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员

会委员和薪酬与考核委员会委员。期间内，公司共召开了 3 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议和 1 次薪酬与考核委员会会议。本人均亲自出席会议并对各
项议案投赞成票，未有异议、反对或弃权的情形。公司各次专门委员会会议的召
集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

此外，2024 年度本人任职期间，公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人

亲自参加了会议，审议了公司关联交易事项，与其他独立董事一起有效监督了公
司相关决策内容和程序方面的合规性，维护了公司和股东的合法权利。

（三）与中小股东沟通情况

2024 年本人任职期间，本人亲自出席公司股东大会，重点关注了涉及中小

股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年本人任职期间，本人作为独立董事与公司内部审计机构及会计师事

务所进行多次沟通，就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的
审计事项进行沟通、交流，及时了解公司财务状况和经营成果，审核公司财务信
息及其披露情况，充分发挥监督作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实
维护公司……
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