公告日期：2025-06-05

北京慧辰资道资讯股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》《公司章程》和本规则规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）北京监管局和上海证券交易所（以下简称“上交所”），说明原因并公告。

第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的规定；

（二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的职权

第七条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权利机构，依法行使下列职权：

（一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二） 审议批准董事会的报告；

（三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四） 审议批准董事会议事规则；

（五） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六） 对发行公司债券作出决议；

（七） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

（八） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；
（九） 修改《公司章程》；

（十） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（十一） 审议批准本规则第八条规定的担保事项；

（十二） 审议批准本规则第九条规定的交易事项；

（十三） 审议公司与关联人发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上的交易，且超过 3000 万元的关联交易；

（十四） 审议股权激励计划和员工持股计划；

（十五） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十六） 审议法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

本规则所称“市值”是指交易前 10 个交易日收盘市值的算术平均值。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第八条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（一） 单笔担保额超过公司最近一期审计净资产 10%的担保；

（二） 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

（三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四） 公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

（五） 对公司关联人（包括但不限于股东、实际控制人及其关联人）提供的担保；

（六） 公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（七） 法律、行政法规、规章及其他规范性文件规定的其他需要股东会审议通过的担保。

股东会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表……
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