公告日期：2025-04-26

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-029
北京慧辰资道资讯股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权事宜。详见公司于 2025 年 4 月 26
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-028）。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案 √

2 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议 √

案

3 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议 √

案

4 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 √

5 关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案 √

6 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 √

7 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 √

8 关于计提资产减值准备的议案 √

9 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的 √

议案

10 关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草 √

案）》及其摘要的议案

11 关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施 √

考核管理办法》的议案

12 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 √

年限制性股票激励计划相关事项的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1-9，已经公司第四届董事会第十八次会议、
第四届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日刊
载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次提交股东大会审议的议案 10-12，已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次
会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的相关公……
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