公告日期：2025-04-26

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-028
北京慧辰资道资讯股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

征集投票权的时间：2025 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 14 日

（上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）的有关规定，并受北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事孟
为女士作为征集人，就公司拟于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审
议的 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事孟为，其基本情况如下：

孟为，1991年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京交通大学经济管理学院会计系，博士研究生学历，管理学博士学位，北京大学光华管理学院博士后。2021年8月至今在对外经济贸易大学工作，历任讲师、副教授。2023年8月至今任公司独立董事。

征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠
纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董
事会第十九次会议，并且对与公司实施本激励计划相关的《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》三项议案均投了同意票，且同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议。

征集人认为，公司本激励计划有利于促进公司的长远发展，形成对公司核心团队的长效激励机制；本激励计划定价依据充分，人员及绩效设置、比例分配等事项合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本激励计划的拟定、内容以及审议程序均符合有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格；激励对象名单范围内的人员均符合有关规定，激励对象的主体资格合法、有效。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开的日期、时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分

2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）会议召开地点

北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层会议室

（三）需征集委托投票权的议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计
划相关事项的议案》

本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交
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