公告日期：2025-04-19

北京慧辰资道资讯股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期内能够严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律规定、规范性文件以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2024年度任职期间充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关事项发表了表决意见及独立董事意见，积极维护公司的整体利益和中小股东的合法利益。本人在2024年度任职期间履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

谢钊，毕业于中国政法大学，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。曾在方正科技和李宁集团任职，现任国发卓越（北京）投资控股有限公司风控负责人、溥泓资本创始合伙人。自2023年11月任公司独立董事，同时担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，于2024年7月离任。

作为公司的独立董事，本人与公司以及公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未在公司关联企业任职，能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司以现场或现场和通讯相结合的方式召开了 14 次董事会，并
召开了 4 次股东大会，本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

姓名 本年应参加 亲自出席次 委托出席次 缺席 应出席/实际
董事会次数 数 数 出席股东大
次数 会的次数

谢钊 7 7 0 0 3/3

（二）参加专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。本人在任职期间担任薪酬与考核委员会召集人，审计委员会委员、提名委员会委员，本人严格按照公司《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责。报告期内，本人任职期间应参加薪酬与考核委员会会议1次，实到1次；提名委员会会议3次，实到3次；审计委员会会议6次，实到6次。

（三）参与决策情况

作为公司独立董事，本人按时出席了董事会及任职的专门委员会相关会议，与公司及相关方保持密切沟通，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际情况，对各项议案充分发表自己的意见和建议，客观、独立、审慎地发表独立意见，以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和所有股东的利益。报告期内，本人未有对议案及其他事项提出异议、反对和弃权的情形。

（四）现场考察及公司配合独立董事情况

2024年任职期间，本人通过实地考察、电话、会谈等多种形式与公司管理层等相关人员保持沟通，积极履行各项职责，同时深入了解公司的生产经营状况以及规范运作情况，掌握各方面动态信息，及时了解和发现可能产生的风险，以便更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。公司在召开董事会及相关会议前，能及时提供相关会议材料，事先与本人进行必要沟通，相关工作人员在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）董事、高级管理人员提名

公司分别于2024年1月、2024年7月新聘任了高管及独立董事，相关候选人均符合任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件和能力，候选人的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（二）关于取消“变更收购北京信唐普华科技有限公司产生的业绩补偿款的支付方式”的情况

公司于2024年3月披露了《关于上海证券交易所<关于北京慧辰资道资讯股份
有限公司业绩预告相关事项的监管……
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