公告日期：2025-04-19

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-022
北京慧辰资道资讯股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日通
过邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十二次会议的通知。第四届监事
会第十二次会议于 2025 年 4 月 18 日召开。本次会议由监事会主席张海平先生主
持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

公司 2024 年年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，勤勉尽责，认真履行有关法律、法规赋予的职责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

公司编制的《2024 年度财务决算报告》公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》

公司 2024 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，兼顾公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

公司 2025 年度的财务预算报告充分考虑了市场情况、公司现状及发展目标，符合公司发展战略。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

公司监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。全体监事回避表决，
直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号 2025-……
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