公告日期：2025-04-19

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-021
北京慧辰资道资讯股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日通
过邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十八次会议的通知。第四届董事
会第十八次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议
由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬，在公司任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬，独立董事薪酬采用津贴制，独立董事2025 年度薪酬领取标准为：10 万元（含税）/年。

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。全体董事回避表决，
直接提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位并按照公司《薪酬管理制度》的相关规则为标准领取薪酬。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵龙、何伟、杨蕾回
避表决。
（十二）审议通过《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券……
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