公告日期：2025-04-19

北京慧辰资道资讯股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，在2024年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就审计委员会2024年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由孟为女士、谢钊先生、马亮先生组成，孟为女士为会计专业人士，担任召集人。2024年7月，公司董事会收到独立董事谢钊先生的书面辞职申请，由于个人原因，谢钊先生辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会委员职务。经公司于2024年7月22日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，补选柴健先生任独立董事，同时担任董事会审计委员会委员。

截至2024年12月31日，公司在任董事会审计委员会成员为孟为、柴健、马亮，其组成符合相关法律法规的规定。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开十次会议，各委员在任职期间均亲自出席了全部会议， 具体如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议 召集人

2024.01.08 《关于聘任公司财务负责人的 一致同意审议议案。 孟为
议案》

2024.01.19 大华会计师事务所（特殊普通合 审计委员会听取了年审会计师

伙）关于公司 2023 年度审计工 对公司2023年度审计工作计划， 孟为
作计划的汇报。 并进行了充分讨论和沟通。

2024.01.29 《关于前期会计差错更正及追 一致同意审议议案。 孟为
溯调整的议案》

2024.04.24 大华会计师事务所（特殊普通合 审计委员会听取了年审会计师

伙）关于公司 2023 年度审计工 对公司 2023 年度审计工作的汇 孟为
作的汇报。 报，并进行了充分讨论和沟通。

2024.04.25 《关于<公司 2023 年年度报告 一致同意所有议案。

及摘要>的议案 》《关于<公司

2023 年度内部控制评价报告>的

议案》《关于<公司 2023 年度募

集资金存放与实际使用情况的

专项报告>的议案》《关于续聘会 孟为
计师事务所的议案》《关于计提

预计负债及资产减值准备的议

案》《关于<董事会审计委员会对

会计师事务所履行监督职责情

况报告>的议案》

2024.04.29 《关于<公司 2024 年第一季度 一致同意审议议案。 孟为
报告>的议案》

2024.08.28 《关于<公司 2024 年半年度报 一致同意所有议案。

告>及摘要的议案》《关于<公司

2024 年半年度募集资金存放与 孟为
实际使用情况的专项报告>的议

案》

2024.10.29 《关于<2024 年第三季度报告> 一致同意审议议案。 孟为
的议案》

2024.11.26 《关于续聘会计师事务所的议 一致同意审议议案。 孟为
案》

2024.12.19 大华会计师事务所（特殊普通合 审计委员会听取了年审会计师

伙）关于公司 2024 年度审计工 对公司2024年度审计工作计划， 孟为
作计划的汇报。 并进行了充分讨论和沟通。

三、董事会审计委员会2024年度履行职责的情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2024年11月26日，董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经审……
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