公告日期：2026-01-24

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2026-002

广东利元亨智能装备股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2026 年度日
常关联交易预计事项已经第三届董事会独立董事专门会议第五次会议、第三届董事会第十七次会议审议通过。本次关联交易事项无需提交股东会审议。

公司及子公司与关联方发生的日常关联交易遵循公平、自愿、有偿的商业原则，有利于公司海外业务的开展，不会对公司经营及独立性产生影响，不会因上述关联交易而对关联人产生依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议，全体独
立董事一致同意《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》并提交公司董事会审议。
2026 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2026
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周俊雄、卢家红回避表决，议案经非关联董事一致同意通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别

本年年初 上年（2025

本次预计金 占同类 至披露日 年度）实际 本次预计金额与上
关联交易类 关联人 额（万元人 业务比 与关联人 发生金额 占同类业 年实际发生金额差
别 民币） 例 累计已发 （万元人 务比例 异较大的原因
生的交易 民币）

金额

向关联人购 Lyric
买产品及接 Automation

受关联人提 Canada 330.44 0.1415% 0 318.09 0.1362% /

供的劳务 Corporation

在海外储能市场需求
增长、带动相关客户
进行产能升级的背景
下，结合公司海外智
向关联人提 Lyric 能仓储业务的稳步推
供技术服务 Automation 1,988.00 0.6270% 0 5.75 0.0018% 进，加拿大公司的资
及产品 Canada 源池订单有所增多。
Corporation 受此影响，2026 年度
……
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