公告日期：2025-05-14

证券代码：688499 证券简称：利元亨
广东利元亨智能装备股份有限公司

2024 年年度股东会

会议资料

广东利元亨智能装备股份有限公司

二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东会会议须知......4
2024 年年度股东会会议议程......6
2024 年年度股东会会议议案......8
议案一 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......8
议案二 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......21
议案三 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......27
议案四 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案......28议案五 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供
担保额度预计的议案......29
议案六 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案......31议案七 关于取消监事会、变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登
记的议案......32议案八 关于修订《广东利元亨智能装备股份有限公司股东会议事规则》的议案
......33议案九 关于修订《广东利元亨智能装备股份有限公司董事会议事规则》的议案
......34议案十 关于修订《广东利元亨智能装备股份有限公司控股股东、实际控制人行
为规范及信息问询制度》的议案......35议案十一 关于修订《广东利元亨智能装备股份有限公司关联交易管理制度》的
议案......36议案十二 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案.....37议案十三 关于公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案.....38

议案十四 关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案......39议案十五 关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案......41
议案十六 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案......46

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2024 年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东……
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