公告日期：2025-04-30

广东利元亨智能装备股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人作为广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分
之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司第二届董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会任职委员，任董事会审计委员会召集人，任职期限与第二届董事会相同。

（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陆德明：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计理论专业，博士研究生学历。陆德明先生曾担任浙江省林业科学研究所主办会计、浙江财经学院会计系讲师、财政部会计司会计准则委员会技术研究部负责人、中国证监会会
计部会计制度处处长、中国证监会湖南监管局局长助理。2018 年 7 月至 2024 年
6 月任广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事；现任新湖控股有限公司副总裁、浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司独立董事、河南嘉晨智能控制股份有限公司独立董事。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的第二届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，自身及直系亲属、主要社会关系人均未在公司或其附属企业任职，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的 附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判 断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

因公司第二届董事会任期届满，公司于2024年6月21日召开股东大会完成董 事会的换届选举工作，选举产生了第三届董事会独立董事人员。自2024年1月1 日至2024年6月21日任职期间，公司共计召开了8次董事会会议、3次股东大会会 议，本人作为第二届董事会独立董事，无缺席董事会会议、股东大会会议的情 况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会
独立董 情况

事姓名 应出席次 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两

数 席次数 方式出 席次数 数 次未亲自出 出席次数
席次数 席会议

陆德明 8 8 8 0 0 否 3

报告期内任职期间，作为公司第二届董事会独立董事，在审议提交董事会 的相关事项尤其是重大事项时，本人与公司及相关方保持密切沟通，细致研读 相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司实际运营情 况，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。 2024年1月1日至2024年6月21日任职期间，本人对公司董事会审议的各项议案 （除需要回避表决的议案外）均表示同意，各次董事会会议均不存在无故缺席、 连续两次不亲自出席会议的情况。

（二）参加专门委员会情况

本人2024年度认真履行职责，主持召开审计委员会会议3次，参加薪酬与考 核委员会会议1次，未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大
事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为各次审计委员会及薪酬与考核委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
（三）沟通交流、……
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