公告日期：2025-04-30

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-030
广东利元亨智能装备股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工业园一期 1103
会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

4 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

5 《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授 √

信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》

6 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

7 《关于取消监事会、变更公司注册资本及修订<公 √

司章程>并办理工商登记的议案》

8 《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司股 √

东会议事规则>的议案》

9 《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司董 √

事会议事规则>的议案》

《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司控

10 股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>的 √

议案》

11 《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司关 √

联交易管理制度>的议案》

12 《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） √

及其摘要的议案》

13 《关于公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核 √

管理办法的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关

14 事宜的议案》 √

《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向

15 特定对象发行股票的议案》 ……
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