公告日期：2025-04-30

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-019
广东利元亨智能装备股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议于 2025 年 4 月 29 日在惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号公司 11 楼 VIP
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 19 日通过邮件的
方式送达各位董事，于 2025 年 4 月 26 日以邮件方式发出增加会议提案的通知。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长周俊雄先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

本次会议还听取了《2024 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司 2024 年年度股东会上述职，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于公司2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

5、审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会2024年度工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

6、审议通过《关于公司董事会战略委员会2024年度工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

7、审议通过《关于公司董事会提名委员会2024年度工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

8、审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年年度报告》《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司 2024 年年度股东会审议。

10、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

11、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。