公告日期：2025-04-30

广东利元亨智能装备股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人作为广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届
董事会独立董事，在 2024 年 6 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日任职期间，严格按
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、独立公正地履行职责，切实维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事在上市公司的治理作用。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分
之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司第三届董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会任职委员，任薪酬与考核委员会召集人，任职期限与第三届董事会相同。

（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人于清教，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权。中共中央党校经济管理专业，本科学历。于清教先生为中国民主促进会会员、高级策划师。1995
年 9 月至 2003 年 7 月，于清教先生任山东黄岛发电厂政策法律法规研究室主任
助理；2003 年 8 月至 2006 年 7 月，任澳柯玛股份有限公司空调事业部市场总监；
2006 年 4 月至今，任青岛海能企业管理策划有限公司董事长；2009 年 11 月至今，
任北京海能时代文化发展有限公司董事长；2010 年 12 月至 2012 年 4 月，任中
国电池工业协会理事长助理、新闻发言人；2017 年 1 月至今，任北京稀旺投资管理有限公司董事长；2017 年 8 月至今，任中关村新型电池技术创新联盟秘书
长；2018 年 3 月至 2024 年 8 月，任宁波容百新能源科技股份有限公司独立董事；

2019 年 7 月至今，任河南惠强新能源材料科技股份有限公司独立董事；2020 年
6 月至今，任北京海融惠达网络科技有限公司董事长；2020 年 8 月至今，任四川
长虹新能源科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任海融惠达（青岛） 网络科技有限公司董事长；2024 年 6 月至今，任公司独立董事。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件中对独立董 事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

出席董事会会议情况 出席股东
独立董 会情况

事姓名 应出席 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席次数
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议

于清教 9 9 8 0 0 否 2

报告期任职期间，公司共召开9次董事会会议，本人均亲自出席董事会会
议并表决，不存在连续两次未亲自参加董事会会议的情形；公司共召开2次股东 会，本人均出席参加。作为公司第三届董事会独立董事，本着忠实勤勉、独立 公正的原则，认真、谨慎的审阅所有议案，基于行业趋势的专业判断对公司经 营发展提供专业、客观的建议，对报告期任期内各次董事会会议审议的议案进 行独立客观判断，均发表明确意见并投了赞成票。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期任职期间，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，召集并出席了1次 会议，审慎审议通过终止实施股权激励计划、员工持股计划草案等事项并提请 董事会审议；作为提名委员会委员，出席1次会议，对高级管理人员候选人履历、 任职资格进行审核，形成明确同意提名的审查意见并提请董事会审议。以上会 议均没有委托出席或缺席情况。会前，本人按照《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定并结合公司实际情况，对前述委员会会议审议议案进行审查和审阅，
就会议拟审议议案向公司管理层、董事会秘书进行询问、……
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