公告日期：2025-09-16

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-055
陕西源杰半导体科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 102

普通股股东人数 102

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,528,397

普通股股东所持有表决权数量 25,528,397

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

29.8593
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.8593

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 ZHANG XINGANG 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证
券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 董事会秘书程硕先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 25,525,651 99.9892 800 0.0031 1,946 0.0077

2、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 24,561,563 98.7999 296,888 1.1942 1,446 0.0059

3、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 24,561,563 98.7999 296,888 1.1942 1,446 0.0059

4、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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