公告日期：2025-04-26

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-030
陕西源杰半导体科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
五次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件的方式向全体董事发出。应到会董事 8 名，实到
会董事 8 名，本次会议由公司董事长 ZHANG XINGANG 先生召集和主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

2024 年度，公司总经理严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》和《总经理工作细则》等规定和要求，切实履行总经理职责，认真履行各项职权，勤勉尽责。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二） 审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，切实履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三） 审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合相关法律、法规、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的相关规定；不存在公司参与年报编制和审议的人员违反保密规定的行为；公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案财务部分已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（四） 审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

公司 2024 年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（五） 审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

公司根据2025年的经营战略和业务发展规划，在2024年经营业绩的基础上，
综合分析宏观经济环境、行业发展状况，公司合理制定了 2025 年财务预算方案。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（六） 审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划
的议案》

公司结合盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划，符合有关法律法规、《公司章程》的规定，符合公司经营现状，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意将该方案提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对……
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