公告日期：2025-04-26

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-031

陕西源杰半导体科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通
知于 2025 年 4 月 14 日以邮件的方式向全体监事发出，本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席耿雪女士主持。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件以及《陕西源 杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议 合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《监 事会议事规则》等规定和要求，勤勉、尽责地履行监事会职能，认真履行各项职 权和义务，积极参与公司重大决策、决定的研究，并对公司的运作情况进行监督 和检查，特别是对公司的合规运作、财务核查、股东会决议执行情况以及董事、 高级管理人员履行职责情况等方面实施了重点监督，维护了公司利益和全体股东 的权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二） 审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合相关法律、法规、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的相关规定；不存在公司参与年报编制和审议的人员违反保密规定的行为；公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（三） 审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

公司《2024 年度财务决算报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定，客观、真实反应了公司 2024 年度财务状况和经营成果。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（四） 审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2025 年的经营战略和业务发展规划，在 2024 年经营业绩的基础上，
综合分析宏观经济环境、行业发展状况，客观制定了《2025 年度财务预算报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（五） 审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规
划的议案》

公司《2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划》符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司运营情况、公司发展阶段、未来发展资金需求、对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展等因素，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告》。

（六） 审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监……
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