公告日期：2025-04-26

2024 年度独立董事述职报告

本人作为陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，本着客观、公正、独立的原则，切实维护公司和全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张海先生，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于美国南加州大学机械工程，博士研究生学历。2003 年 8 月至今，历任清华大学能源与动
力工程系讲师、副教授、教授、热能所所长。2024 年 1 月 24 日至今，担任公司
独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系等相关人员均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2024 年 1 月 24 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，本人当选为公
司独立董事。本人任职期间，积极参加董事会、股东会及各项会议，认真审阅各项会议材料，参与各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，充分
利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，对所审议的各项议案均投了同意票。本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 会情况
姓名 应参会 亲自出 委托出 缺席 是否连续两

次数 席次数 席次数 次数 次未亲自出 出席次数
席

张海 11 11 0 0 0 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会审计委员会、1 次董事会提名委员会、3
次董事会薪酬与考核委员会、1 次董事会战略委员会会议。本人作为董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，认真履行职责，均亲自出席以上专门委员会会议，未有无故缺席的情况发生。公司各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，审议日常性关联交易事项，本人亲自参加了会议，并利用自身所具备的专业知识，对相关议案进行了认真审查，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议。

（三）与会计师事务所的沟通情况

本人作为独立董事、董事会审计委员会委员，在年报审计工作过程中，积极参加审计委员会、独立董事与负责审计公司的会计师事务所审计人员召开的会议，重点关注会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项等，就上述事项与公司管理层、会计师事务所进行探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人通过电话、邮件、微信等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员等进行沟通，充分了解公司的经营发展情况，密切关注
公司动态。本人利用参加董事会、股东会及其他工作时间到公司进行现场工作和考察，全面了解公司的生产经营、重大事项、规范运作等情况，并提出意见和建议，充分发挥监督和指导作用。

公司高度重视与独立董事的沟通，积极配合本人工作，及时汇报生产经营及相关重大事项的情况，主动征求与本人专业相关的意见。并为本人更好履职提供了必要条件和大力支持。

三、独立董事年度履职重点关注……
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