公告日期：2025-09-13

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-040
苏州清越光电科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电科技股份有限公司 VIP 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 42

普通股股东人数 42

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 338,784,022

普通股股东所持有表决权数量 338,784,022

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 75.5593

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.5593

注：截至本次股东大会股权登记日（2025 年 9 月 5 日）的公司总股本为 450,000,000 股；其
中公司回购专用账户持有股份数为 1,631,343 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、会议由公司董事会召集，董事长高裕弟先生主持；

2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；
3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书毕晨亮出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 338,751,857 99.9905 32,165 0.0095 0 0.0000

2、 议案名称：《关于修订、新增公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 338,754,857 99.9914 29,165 0.0086 0 0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东崇立律师事务所

律师：李诗梦、何小凤
2、 律师见证结论意见：

广东崇立律师事务所现场见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会
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