公告日期：2025-04-28

苏州清越光电科技股份有限公司

2024 年度审计委员会履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《苏州清越光电科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《审计委员会实施细则》”）的有关规定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，认真履职，现对 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事耿建新、韩亦舜，非独立董事梁子权，其中召集人由会计专业人士耿建新担任。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 7 次会议，会议的
组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体董事会审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

召开时间 会议名称 会议决议

第 二 届 董 事 1、关于公司 2023 年年度报告审计中与独立董事、审
2024 年 4 月 9 日 会 审 计 委 员 计委员会的沟通事项（年度报告事中进度沟通，无需
会 第 三 次 会 表决）

议

1、关于 2023 年年度报告及摘要的议案

第 二 届 董 事 2、关于 2023 年度审计报告的议案

3、关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案

2024 年 4 月 23 日 会 审 计 委 员 4、关于 2023 年度财务决算报告的议案

会 第 四 次 会 5、关于 2023 年年度利润分配方案的议案

议 6、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

7、关于 2024 年第一季度内部审计工作报告的议案

8、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

第 二 届 董 事

2024 年 4 月 25 日 会 审 计 委 员 1、关于 2024 年第一季度报告的议案

会 第 五 次 会

议

第 二 届 董 事

2024 年 7 月 4 日 会 审 计 委 员 1、关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案

会 第 六 次 会

议

第 二 届 董 事 1、关于 2024 年半年度报告及摘要的议案

2024 年 8 月 27 日 会 审 计 委 员 2、关于续聘 2024 年度审计机构的议案

会 第 七 次 会 3、关于 2024 年第二季度内部审计工作报告的议案

议

第 二 届 董 事

2024 年 10 月 28 日 会 审 计 委 员 1、关于 2024 年第三季度报告的议案

会 第 八 次 会 2、关于 2024 年第三季度内部审计工作报告的议案

议

第 二 届 董 事 1、关于公司 2024 年年度报告审计计划阶段与独立董
2024 年 12 月 20 日 会 审 计 委 员 事、审计委员会的沟通事项（年度报告事前进度沟通，
会 第 九 次 会 无需表决）

议 2、关于 2024 年第四季度内部审计工作报告的议案

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司……
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