公告日期：2025-04-28

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-018
苏州清越光电科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过书面形式送达公司全体董事，本次会议于 202
5 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事
长高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om）上披露的《清越科技 2024 年年度报告》及《清越科技 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om）上披露的《清越科技 2024 年度审计报告》（信会师报字[2025]第 ZG11813号）。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报 2024 年度工作情况。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

（五）审议通过《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om）上披露的《清越科技 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司经营情况、发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案如下：公司 2024 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om）上披露的《清越科技关于公司 2024 年年度利润分配方案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om）上披露的《清越科技关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

（九）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om）上披露……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。