公告日期：2026-03-03

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-015
三未信安科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 3 月 2 日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区创远路融新科技中心 F 座 13 层公
司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 31

普通股股东人数 31

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,245,351

普通股股东所持有表决权数量 65,245,351

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.6318

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.6318

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等
本次股东会由董事会召集，由董事长张岳公先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席8人；

2、 董事会秘书曾添出席了本次会议，其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 65,189,636 99.9146 55,715 0.0854 0 0.0000

2、 议案名称：关于《2026 年股票期权激励计划（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 65,170,936 99.8859 74,415 0.1141 0 0.0000

3、 议案名称：关于《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 65,170,936 99.8859 55,715 0.0853 18,700 0.0288

4、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计
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