公告日期：2026-02-07

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-004

三未信安科技股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事会秘书张玉峰先生提交的书面辞职报告，因个人原因，张玉峰先生申请辞去公
司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。

一、提前离任的基本情况

原定任期到 是否继续在上 具体职 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 期日 离任原因 市公司及其控 务（如 履行完毕的
股子公司任职 适用） 公开承诺

张玉峰 董事会秘 2026 年 2 2026 年 10 个人原因 否 不适用 否

书 月 6 日 月 12 日

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《三未信安科技股份有限公司章程》等相关
规定，张玉峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，张
玉峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，所负责的工作已按
照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营
活动产生不利影响。公司董事会对张玉峰先生担任公司董事会秘书期间为公司发
展所做出的积极贡献表示衷心感谢。

为加强公司内部运营管理效率，确保董事会工作正常运行，经公司董事长提
名，董事会提名委员会资格审查，公司于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任曾添
先生为公司董事会秘书，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号 2026-009）。
特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会
2026 年 2 月 7 日

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