公告日期：2025-01-18

北京海润天睿律师事务所

关于三未信安科技股份有限公司

2024 年第二期限制性股票激励计划授予事项的
法律意见书

中国·北京

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北京海润天睿律师事务所

关于三未信安科技股份有限公司

2024 年第二期限制性股票激励计划授予事项的

法律意见书

致：三未信安科技股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受三未信安科技股份有限公司（以下简称股份公司或公司）委托，指派经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司向 2024年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所及经办律师作出如下声明：

（一）在出具本法律意见书过程中，本所已得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料，有关副本材料或者复印件与原件一致；文件中的盖章及签字全部真实；提供的文件以及有关口头陈述均真实、准确和完整，且不包含任何误导性的信息；一切足以影响本激励计划的事实和文件均已向本所披露，且无任何隐瞒、疏漏之处。

（二）本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

（三）本所同意本法律意见书作为公司本次授予的必备文件，随其他材料一起公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

（四）本法律意见书仅供公司本次向 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。

基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具本法律意见书如下：

一、本次授予的批准与授权

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，为实施本次授予，公司已履行如下批准和授权程序：

1、2024 年 12 月 31 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过
了《关于＜2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜2024 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于＜2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜2024 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜公司 2024 年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单＞的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025 年 1 月 1 日，公司在上交所网站披露了《关于独立董事公开征集委托
投票权的公告》（公告编号：2025-004）。根据公司其他独立董事的委托，独立董
事赵欣艳女士作为征集人就 2025 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 10 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓
名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对
本次拟激励对象名单提出的异议。2025 年 1 月 13 日，公司于上交所网站披露了《监
事会关于公司 2024 年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2025 年 1 月 17 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<2024 年第二期限制性股票……
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