公告日期：2026-01-14

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业
江苏艾迪药业集团股份有限公司

2026 年度以简易程序向特定对象

发行 A 股股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年一月

江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为上海证券交易所科创板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，优化公司资本结构，实现公司战略发展规划，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《江苏艾迪药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 18,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于收购南大药业少数股东股权及补充流动资金。

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏艾迪药业集团股份有限公司2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义，现将本次发行募集资金使用的可行性分析说明如下：
一、本次募集资金使用计划

本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过 18,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后净额拟用于以下项目：

单位：万元

投资项目 项目总投资 募集资金投入

向少数股东收购南大药业 13,005.9540 13,000.00
22.2324%股权

补充流动资金 5,500.0000 5,500.00

合计 18,505.9540 18,500.00

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

若本次以简易程序向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析
（一）收购南大药业22.2324%股权

1、项目概况

公司将以现金方式收购控股子公司南京南大药业有限责任公司 22.2324%股
权，收购价格为 13,005.9540 万元。2026 年 1 月 13 日，公司召开第三届董事会
第十一次会议审议通过了《关于公司拟收购控股子公司少数股东股权的议案》，并与交易对方签订了《股权转让协议》。

本次收购完成后，公司将增加对南大药业的控股比例，有利于公司进一步发挥业务协同效应，提高对子公司的控制力和决策效率，提高公司的盈利水平。
2、标的公司基本情况

（1）基本情况

公司名称 南京南大药业有限责任公司

企业性质 有限责任公司

注册地址 南京高新开发区 05、06 幢

办公地址 南京高新开发区 05、06 幢

成立时间 1998 年 7 月 31 日

注册资本 6,006.00 万元

法定代表人 傅和亮

统一社会信用代码 91320191249770860H

溶液剂（外用）、栓剂、软膏剂、乳膏剂、散剂、原料药、消毒剂的
制造、销售；冻干粉针剂制造、销售（限分支机构经营）；医学领域
经营范围 内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；医药材料、医疗器
……
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