公告日期：2026-01-14

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2026-004
江苏艾迪药业集团股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
编制了截至 2025 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况专项报告，具体情况如
下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2020年7月首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏艾迪药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1185 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 6,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 13.99 元，募集资金总额为人民币 839,400,000.00 元，扣除承销和保荐费用合计含税金额 61,758,000.00 元，实际募集资金到账 777,642,000.00 元。本次股票发行累计发生发行费用含税人民币 79,833,781.03 元，包含可抵扣增值税进项税
额 4,506,826.42 元 ， 扣 除 不含 税 的发 行 费 用后 募 集 资金净 额 为 人民 币
764,073,045.39 元。

上述募集资金已于2020年7月13日汇入本公司在广发银行股份有限公司开立的人民币专用账户 9550880058239300203 账号内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]210Z0012 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金管理制度及监管协议情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 6 月 30 日，本公司与中国建设银行股份有限公司扬州分行和华泰联
合证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国建设银行股份有限公司扬州分行(城东支行)开设募集资金专项账户(账号：32050174513609066666)。
2020 年 6 月 30 日，本公司与子公司南京安赛莱医药科技有限公司、广发银
行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储五方监管协议》,在广发银行股份有限公司扬州分行开设募集资金专项账户(账号：9550880058239300203),在中国建设银行股份有
限 公 司 南 京 鼓 楼 支 行 ( 建 宁 路 支 行 ) 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ( 账 号 ：
32050159524609999996)。

2020 年 6 月 30 日，本公司与子公司扬州艾迪医药科技有限公司、江苏银行
股份有限公司扬州分行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在江苏银行股份有限公司扬州分行(唐城支行)开设募集资金专项账户(账号：90160188000125327)。

2022 年 1 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户及新增募集资金专项账户的议案》。

2022 年 1 月 26 日，本公司与中国建设银行股份有限公司江苏省分行和华泰
联合证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国建设银行股份有限公司扬州分行(城东支行)开设募集资金专项账户(账号：32050174513600001886)。
2022 年 2 月 21 日，本公司与子公司南京艾迪医药科技有限公司、中国建设
银行股份有限公司南京鼓楼支行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行开设募集资金专项账户(账号：32050159524609111111)。

2022 年 3 月 3 日，公司已注销在广发银行股份有限公司扬州分行的专项账
户(账号：9550880058239300203),并将原募集资金专项账户的全部募集资金本息
余额转存至在中国建设银行股份有限公司扬州分行开设的新募集资金专项账户(账号：32050174513600……
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