公告日期：2025-05-21

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-022
江苏艾迪药业股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 05 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇创新社区20 栋 5 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 76

普通股股东人数 76

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 204,524,876

普通股股东所持有表决权数量 204,524,876

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 48.6058
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.6058

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书刘艳女士出席了本次会议，高级管理人员顾高洪、秦宏、朱
传洪列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 204,327,974 99.9037 171,902 0.0840 25,000 0.0123

2、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 204,331,864 99.9056 167,012 0.0816 26,000 0.0128

3、 议案名称：《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 204,211,864 99.8469 288,012 0.1408 25,000 0.0123

4、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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