公告日期：2025-04-30

江苏艾迪药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（戚啸艳）

2024 年，本人作为江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极参加公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及各专门委员会，充分发挥专业特长，为公司的经营发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护了公司以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

2024 年，公司共有 7 名董事，其中独立董事 3 名，分别为王广基先生、郭
子建先生、戚啸艳女士，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）本人任职董事会专门委员会的情况

本人在董事会审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会中担任委员，并在审计委员会中担任召集人。

（三）本人工作履历、专业背景以及兼职情况

戚啸艳：女，中国国籍，1963 年 8 月出生，东南大学管理科学与工程博士,
东南大学经济管理学院会计系教授，2022 年 3 月至今担任艾迪药业独立董事。本人长期从事会计学、财务管理等方面的研究和教学工作，主持完成了四十多项国家、省部级以及其他各级政府、企业委托的科研项目，在《会计研究》等国家重要学术期刊上发表学术论文数十篇。

（四）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保持客观、独立的专业判断，不存在影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议，4 次股东大会会议，参加情况如
下：

参加董事会情况 参加股东大
姓名 会情况

应参加董 亲自参加 委托参加 缺席次 是否连续两 出席股东大
事会次数 次数 次数 数 次未参加 会的次数

戚啸艳 9 9 0 0 否 4

在会议召开前，我认真审阅了会议议案及相关资料，与公司管理层积极交流；在会议召开过程中，我利用自身的专业知识以及执业经验，对相关议案提出合法、合理的独立性意见，谨慎、独立行使了表决权，按规定履行了独立董事的职责。我认为，2024 年度内公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大事项等决策均履行了必要的程序，因此，我对报告期内董事会会议各项议案均投同意票。

（二）专门委员会及独立董事专门会议履职情况

公司董事会下设各专门委员会（战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会），本人在董事会审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会中担任委员，并在审计委员会中担任召集人。作为董事会专门委员会的成员，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，我召集了 8 次审计委员会，分别参加了 1 次薪酬与考核委员会以及 1 次提名委员会，就公司重大事项进行了事前审议，达成意见后向董事会提出了意见和建议。

根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事专门会议工作制度》
相关规定，公司设立了独立董事专门会议，报告期内共召开 4 次会议，对重大资产购买、向特定对象发行 A 股股票、关联交易等事项进行了事前集体审议，达成意见后向董事会提出了意见和建议。

在专门委员会和独立董事专门会议召开过程中，独立董事未有无故缺席的情况发生。我认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具……
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