公告日期：2025-04-30

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-015
江苏艾迪药业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
通知于 2025 年 4 月 19 日以书面或邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月
29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长傅和亮先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认为：2024年，公司总经理按照有关规定认真履行职责，紧密围绕着公司的发展战略，扎实推动研发、生产、销售、经营管理等各项工作，同意通过此议案。

表决结果：同意票7票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃权票0票，占董事总数0%。

（二）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会认为：2024年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，同意通过此议案。

上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司将于2024年年度股东会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年年度股东会会议资料》。

表决结果：同意票 7 票，占董事总数 100%，反对票 0 票，占董事总数 0%，
弃权票 0 票，占董事总数 0%。

（三）审议通过《关于公司<2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

公司董事会认为：董事会审计委员会在2024年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行了审计监督职责，同意通过此议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票7票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃权票0票，占董事总数0%。

（四）审议通过《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》

公司董事会认为：公司独立董事在2024年度勤勉、尽责、诚信、独立地履行了独立董事的职责，充分发挥专业特长，为公司的经营发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护了公司以及全体股东特别是中小股东的合法权益，同意通过此议案。

上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票7票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃权票0票，占董事总数0%。

（五）审议通过《关于<独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告>的议案》

公司董事会认为：2024年，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立
性的相关要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：独立董事回避表决。同意票4票，占有表决权董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃权票0票，占董事总数0%。

（六）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项，同意通过此议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意票7票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃权票0票，占董事总数0%。
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