公告日期：2025-04-30

江苏艾迪药业股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，在审核公司财务报告、审查公司内控制度及风险管理、监督会计师事务所续聘、监督及评价外部审计机构工作等方面积极履行职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司于 2022 年 3 月 10 日召开 2022 年第三次临时股东大会选举产生第二届
董事会，经第二届董事会第一次会议选举，产生了由戚啸艳女士、张长清先生、俞克先生三名成员组成的第二届董事会审计委员会，其中戚啸艳女士、张长清先生为独立董事，审计委员会主任由具有会计专业资格的戚啸艳女士担任。后经审议调整，审计委员会由戚啸艳女士、王广基先生、郭子建先生三名成员组成，审计委员会主任由具有会计专业资格的戚啸艳女士担任。

董事会审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会职责的专业知识，符合相关法律法规的规定。

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 8 次会议，主要就审核公司财务报告、审查公司内控制度及风险管理、监督会计师事务所续聘、监督及评价外部审计机构工作等方面进行了审核，并听取、指导了公司内审监察部工作，全体委员均出席了全部会议，具体召开情况如下：

召开日期 会议名称 审议通过议案

第二届董事会 《关于<江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年度总体审计策
2024 年 1 审计委员会第 略>的议案》

月 10 日 十五次会议 《关于公司 2023 年度内审监察部工作总结及 2024 年度内部
审计工作计划的议案》

2024 年 3 第二届董事会 《关于<公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）与治理层的
月 25 日 审计委员会第 沟通函>的议案》

十六次会议

《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

《关于公司<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的
第二届董事会 议案》

2024 年 4 审计委员会第 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

月 12 日 十七次会议 《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》

《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

《关于公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》
《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案》

第二届董事会 《关于公司＜内审监察部 2024 年一季度工作汇报＞的议案》
2024 年 4 审计委员会第 《关于公司＜2024 年第一季度募集资金存放与实际使用情
月 24 日 十八次会议 况的专项报告＞的议案》

《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

2024 年 5 第二届董事会

月 31 日 审计委员会第 《关于签署日常经营相关协议暨关联交易的议案》

十九次会议

第二届董事会 《关于公司＜内审监察部 2024 年半年度工作汇报＞的议案》
2024 年 8 审计委员会第 《关于公司＜2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
月 21 日 二十次会议 专项报告＞的议案》

《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

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